Los millones de Gary Pacsi y las omisiones al Estado

Reportaje : Nélida Maquera
Edición: Vladimir Mamani

Desde el pasado 22 de Julio de este año, inicio una pesadilla y lamentos para cientos de personas que confiaron al depositar su dinero en  una entidad que no tiene asidero legal ni financiero y que bajo la fachada de la empresa inmobiliaria denominada K’LEG SA,  valiéndose de engaños a muchos incautos, con la promesa de que cada inversionista ganaría el 10% mensual de monto depositado, llegando acumular más de 200 millones de soles, según los primeros indicios de una investigación preparatoria.

Esta empresa, liderada por Gary Jhonathan Pacsi Mamani de 35 años de edad ex miembro de la policía nacional del Perú, junto a otros integrantes en su mayoría efectivos policiales en actividad y con apoyo de su entorno familiar eran los encargados de captar a los inversionistas, quienes en la mayoría de los casos entregaron los ahorros de su vida, otros se hicieron de préstamos y algunos hasta vendieron sus propiedades.

La interrogante es, ¿Cómo hizo Pacsi Mamani para dar inicio a esta cadena de fuertes sumas de dinero? Onda Azul accedió al Registro de la inscripción de sociedades anónimas de la Constructora e Inmobiliaria K’LEG SA, ante la SUNARP, asiento registrado el pasado 31/08/2021; registrando 14 actividades comerciales entre inmobiliaria, bienes y servicios, obras viales, obras electromecánicas, ingeniería industrial entre otros, su domicilio o centro de operaciones fue consignado en el primer piso Jr. Grau 363 en la ciudad de Puno,  además de nombrar a un directorio de accionistas por un periodo de 2 años, siendo PRESIDENTE Gary Jonnathan Pacsi Mamani, DIRECTORES  Yusque Almendra Huallpa Mamani y Consuelo Paola Mamani López, pues esta empresa iniciaba con un capital social de 1 millón 220 mil soles representado en 12,200 acciones con un valor nominal de 100 soles cada una.

Paralelamente Pacsi Mamani en el 2021, inició los trámites de Inspección técnica y Licencia de funcionamiento como una CASA DE CAMBIO de moneda extranjera ante la Municipalidad Provincial de Puno, entidad que en un corto plazo entregó la autorización para operar, sin que se desarrolle posteriormente el proceso de fiscalización, es decir si realmente el local era una casa de cambio. En su respuesta la subgerente de Actividades Económicas Sra. Nilda Judith Churaira sostiene lo siguiente:

Otro de los documentos que accedió Onda Azul, es que tras nueve meses de la inscripción primigenia ante la SUNARP, la misma empresa K’LEG SA, realiza otra escritura con fecha 26 de mayo del 2022, inyectando nuevo capital valorizado en 1 millón 965 mil soles, para ello realizaron 10 depósitos de 145 mil soles en el BCP, además de dos transferencias  bancarias desde el Interbank hacia el BCP que suman 515 mil soles, transacciones realizadas entre el 06 al 13 de mayo del 2022, logrando acumular un total de 3 millones 185 mil soles representado en 31mil 850 acciones, lo sorprendente de ello es que los 06 accionistas como son: Gary Jonathan Pacsi Mamani (35 años) , Yusque Almendra Huallpa Mamani (27 años), Consuelo Paola Mamani López (25 años), Richar Orestes Mamani Ramos (27 años), Tony Luis Huarachi Chicani (35 años) y Jesús Manuel Gamarra Huaquipaco (37), señalaron ante el Notario Luis Eduardo Manrique Salas, que estos dineros son PRODUCTO DE SUS AHORROS. Al respecto el especialista en tributación Juan Cairo sostiene que el oficial de cumplimiento de estas entidades bancarias ni las notarías levantaron las alertas ante la unidad de inteligencia financiera de la SBS para determinar la procedencia de dicho dinero.

Otro punto que llama la atención es lo descrito en la misma escritura pública del Notario Luis Eduardo Manrique Salas, que al final del documento hace mención del Art. 59 de la Ley del Notariado señalando Dejar expresa la constancia de haber efectuado las mínimas acciones de control y debida diligencia en materia de lavado de activos, vinculados a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, Onda Azul acudió a su respuesta y esto fue lo que respondió.

Si esta situación era tan evidente, dado que cada fin de mes, esta actividad ilícita concentraba a un buen número de personas en pleno centro de la ciudad de Puno, Qué pasó con los filtros del estado para no darse cuenta que se trataría de un delito financiero? ¿Qué instituciones tienen responsabilidad en esta situación?

Mediante acceso a la información pública solicitada en Setiembre del 2022, Onda Azul obtuvo respuesta de la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, a través del departamento de Asuntos Contenciosos de este organismo, señalando NO TENER NINGUNA INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIAS O PROCESOS PENALES; sin embargo, líneas más abajo refiere que vía correo electrónico recibieron una denuncia contra Gary Jonnatan Pacsi Mamani y que tratándose de una denuncia en trámite el caso se volvería CONFIDENCIAL.

Sin embargo, mediante Resolución SBS N° 1784-2022 de fecha 31 de mayo del mismo año la misma entidad resuelve inscribir la Casa de cambio Gary en el registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, dándole una vigencia de 7 años. Para el abogado penalista Miguel Pino Ponce, refiere que la Unidad de Inteligencia financiera no fue activada.

Lo sorprendente en todo este problema es el mecanismo que Gary Jonnatan Pacsi Mamani, junto a sus aliados utilizó para acumular los más de 200 millones de soles, Onda Azul tuvo acceso algunos contratos de inversiones a plazos, documento que no tiene ninguna garantía legal, pues lleva el nombre de CORPORACIÓN GARY, razón social que no figura ni en Registros Públicos, ni en la Sunat y mucho menos ante la SBS, por lo que solo se configura solo como un acuerdo de dos personas constando apenas la firma y huella digital entre Pacsi Mamani y el inversionista; sin contar con algún respaldo financiero, así lo asevera Juan Cairo, especialista en tributación.

Dentro de las 7 cláusulas de este contrato, en la tercera condiciona al inversionista a No divulgar a terceros el contenido del contrato, de lo contrario este quedaría anulado incluyendo el descuento de las utilidades ganadas, situación que está intimidando a muchos inversionistas a no quejarse ni denunciar.

En tanto en la cuarta cláusula, hace referencia que la inversión será ejecutada en 3 años desde la firma del contrato; sin embargo, también puntualiza que ambas partes acuerdan que, en caso de no contar con liquidez para la devolución, el inversionista podrá recibir un bien mueble o inmueble cuyo valor sea equivalente a la inversión.

Asimismo, en la Sexta cláusula, refiere que en caso surja conflicto o controversia, estas sean resueltas por trato directo y en su defecto mediante arbitraje. Para Juan Cairo, el contenido de los contratos carece de garantía legal y no están sujetos a los marcos tributarios.

Desde que se denunciaron estos hechos, muchos se preguntarán cuál es el paradero del ex efectivo policial y líder de esta organización Gary Jonnatan Pacsi Mamani? A través de migraciones Onda Azul accedió al reporte del movimiento migratorio, dando cuenta que Pacsi Mamani Desde el 30 de noviembre del 2021 al 12 de marzo del 2022 estuvo en México, y en este 2022 en marzo y setiembre estuvo en Colombia finalmente el ultimo 23 de noviembre ingreso al ecuador retornando al Perú el 27 de noviembre del 2022.

No cabe duda que el objetivo de todos los inversionistas en estos momentos es recuperar su dinero, en tanto 92 de cientos de inversionistas se atrevieron a denunciar a Pacsi Mamani y otros 27 implicados por el delito de Organización criminal y otros, en tanto la fiscalía provincial corporativa contra la criminalidad organizada de Puno a cargo del Fiscal Julio Cesar Mamani Chura, dispuso declarar compleja la investigación por un plazo de 8 meses.

Con el apoyo de IPYS y la Unesco

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