Panamá incluyó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una lista de "alto riesgo" de blanqueo de capitales para proteger su sistema financiero, explicó este martes la canciller del país centroamericano, Isabel de Saint Malo.
La funcionaria dijo que la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, hizo un "análisis exhaustivo" de otras listas similares con funcionarios venezolanos elaboradas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.
Tras ese análisis, el gobierno panameño decidió también hacer su listado para la "protección de nuestro centro financiero internacional", dijo De Saint Malo a periodistas.
"Era importante agarrar la lista de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos y compartir con el sector (financiero) cuáles son las personas incluidas en estas listas, para que lo tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo", añadió.
El lunes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó este tipo de listas y las calificó de "grotescas" y de una amenaza a la soberanía del país sudamericano.(Andina)
La funcionaria dijo que la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, hizo un "análisis exhaustivo" de otras listas similares con funcionarios venezolanos elaboradas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.
Tras ese análisis, el gobierno panameño decidió también hacer su listado para la "protección de nuestro centro financiero internacional", dijo De Saint Malo a periodistas.
"Era importante agarrar la lista de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos y compartir con el sector (financiero) cuáles son las personas incluidas en estas listas, para que lo tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo", añadió.
El lunes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó este tipo de listas y las calificó de "grotescas" y de una amenaza a la soberanía del país sudamericano.(Andina)
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